في ظل ازدياد قضايا النصب المالي العابرة للحدود، نود في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية تسليط الضوء على إحدى أخطر الكيانات التي استهدفت المتداولين الخليجيين والعرب خلال الأشهر الماضية، تحت غطاء "الاستثمار في الطاقة النظيفة والفحم". إنها شركة World Trade Coal التي نحذر منها بشدة بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في ممارسات مالية مشبوهة ونمط احتيالي بحت.
تسوق شركة World Trade Coal نفسها على أنها شركة أمريكية أوروبية مرخصة تعمل في مجال الاستثمار في الفحم الأخضر ومشاريع الطاقة المستدامة. وتدعي أنها توفر حلولًا تمويلية مبتكرة لمستثمرين راغبين في الدخول بأسواق الطاقة العالمية.لكن الحقيقة التي كشفها فريقنا القانوني أن ما تروج له الشركة ليس سوى واجهة وهمية تُستخدم للإيقاع بالضحايا، عبر باقات استثمارية مبالغ في وعودها، تبدأ من 25 دولار وتصل إلى 100,000 دولار، مقابل أرباح تصل إلى 3% يوميًا! وهذا بحد ذاته مؤشر احتيالي صريح.
عكف فريق "مكتب الخليج الأول" على التحقق من سجل الشركة ونشاطها وهيكلها التنظيمي، وتوصل إلى نتائج خطيرة نعرضها كما يلي:
✔️ كيف أتأكد أن الشركة مرخصة فعلاً؟
✔️ هل يحق لي استرداد أموالي؟
✔️ ما هو وضع من سوّق للشركة دون علم بنشاطها؟
✔️ ما الخطوة القانونية الأولى بعد التأكد من النصب؟
✔️ هل يمكن ملاحقة الشركة دوليًا رغم كونها غير مرخصة؟
نحن في مكتب الخليج الأول نوفر إجابات قانونية موثقة لكل هذه التساؤلات، مع خطط تحرك قانوني شاملة لاستعادة الحقوق وملاحقة الجهات المتورطة.
بناءً على ما سبق، نعلن أن شركة World Trade Coal شركة غير قانونية وممارسة لأعمال نصب واحتيال مالي، وندعو كافة من تلقى عروضًا أو تعرّض لخسائر مالية من التعامل معها إلى التواصل معنا فورًا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
🛑 نوصي بالتالي:
إن أحد أبرز المعايير القانونية التي يُبنى عليها تقييم شرعية أي شركة استثمارية هو شفافية التسجيل، الترخيص، والإفصاح المالي.
وفي حالة World Trade Coal، نجد أن الشركة فشلت في كل هذه المعايير مجتمعة:
من وجهة نظر قانونية، هذا النوع من الخداع يُصنف ضمن "جرائم التزوير والاحتيال المالي الدولي"، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الخليجي والدولي بشدة.
وفقًا لهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) وهيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، فإن الشركات التي تقدم وعودًا بـ عوائد ثابتة مرتفعة في مدة قصيرة تدخل مباشرة ضمن "قائمة الإنذارات الاحتيالية".وقد لوحظ أن الأساليب التي تستخدمها World Trade Coal تتطابق تمامًا مع أنماط الشركات التي أدرجتها هذه الهيئات في قوائم الخطر، مثل:
وهنا يأتي دور مكتبنا في التنسيق مع هذه الجهات للوصول إلى أدلة مشتركة ضد الكيانات المشتبه بها، وتقديم الدعم القانوني اللازم للعملاء المتضررين في منطقة الخليج.
في حملات التوعية التي نقودها، نوجّه رسالة واضحة لكل من يُروج لشركات غير مرخصة مثل World Trade Coal تحت مظلة "التسويق بالعمولة" أو "شراكة الأرباح":
⚠️ تسويقك لمنصة غير قانونية قد يجعلك شريكًا في الجريمة، حتى وإن كنت تجهل حقيقتها.
لذا نحذّر بشدة من الاشتراك بأي برنامج تسويقي قبل التحقق القانوني الكامل، ونوفر من خلال مكتب الخليج الأول خدمة تقييم قانوني مسبق لأي جهة ترغب بالتعاون معها، كي لا تقع ضحية أو وسيطًا في عملية احتيال كبرى.
"كنت على وشك تحويل مبلغ استثماري كبير لشركة World Trade Coal بعد أن أوصاني بها أحد المعارف، لكن بفضل تقرير وتحذير مكتب الخليج الأول، أنقذت نفسي من كارثة مالية."
— عبد الله. س، مستثمر من الكويت
"التحقيق الذي أجرته الجهات القانونية بالتعاون مع المكتب وفّر لي أدلة كافية لرفع دعوى، واسترداد جزء من خسائري."
— فاطمة. ن، ضحية سابقة من الإمارات
لأننا نضع سلامتك القانونية والمالية أولويتنا، وقد تولينا بنجاح عدة قضايا مشابهة لشركات نصب إلكترونية، وحققنا استرجاع حقوق عدد من المتداولين بجهود قانونية مشتركة بين الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.نمتلك شبكة محامين دوليين وفرق متابعة متخصصة في قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني والاستثمار المشبوه.
